AML-beleid
Laatst bijgewerkt: 10-09-2026
Doel van het beleid
Zombillion past anti-witwascontroles toe om misbruik van het platform te beperken. Dit sluit aan bij de eisen van de UK Gambling Commission en geldt voor accounts die vanuit Nederland spelen. Doel is illegale geldstromen te detecteren en te voorkomen zonder legitieme spelers onnodig te blokkeren.
Monitoring van transacties
Ongebruikelijke stortingspatronen, snelle doorstortingen zonder speelactiviteit, of opnames die niet bij het speelgedrag passen, kunnen tot handmatige review leiden. Opnames kunnen worden vertraagd tot de herkomst van middelen is toegelicht. Drempels liggen onder meer rond hogere volume-opnames boven enkele duizenden euro per dag.
Samenwerking en meldingen
Waar de wet dat vereist, kan informatie worden gedeeld met bevoegde autoriteiten. Spelers moeten meewerken aan redelijke informatieverzoeken. Weigering of valse documenten kunnen tot accountblokkade leiden. Dit beleid werkt samen met de KYC-procedure en de algemene voorwaarden.
Rollen en training
Compliance-medewerkers beoordelen gemarkeerde cases; support mag geen uitzonderingen op AML-regels toezeggen. Periodieke training houdt het team bij wetswijzigingen. Externe betaalpartners voeren eigen screening uit naast de controles van het casino.